【易多付电签】如何防止洗钱等违法行为、贪腐行为发生？

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一、防止洗钱等违法行为发生

规定5万元以上大额交易报备制度，为我国的法治建设提供了重要保障。虽然随着我国反洗钱工作的不断进行，很多妄图洗钱的不法分子已经难以容身，但是通过银行进行洗钱交易还是占据了我国违法洗钱的大头。

但是这一新规定的出台将会为我国反洗钱工作再一次提供保障，超过5万元以上的交易就要进行报备，说明资金的来源和去向，包括移动支付在内的违法远程扫码转账服务也将会被严格监督，这将有效阻断违法洗钱行为。

【易多付电签】如何防止洗钱等违法行为、贪腐行为发生？

现在是大数据时代，只要是能够在银行或者是移动转账支付上留下记录的，都将会被大数据记录下来，那么即使偶尔有洗钱等违法犯罪行为得逞，但是由于已经在银行留下了记录，监管部门和公安部门进行追查的时候也可以以较快的速度完成破案工作。

二、防止贪腐行为发生

我国高度重视反腐倡廉工作，大力推进廉政建设，建立不能腐不敢腐不想腐的有效机制。近年来我们可以看到中央纪委查处了大量的腐败分子，为我国的廉政建设提供了保障，我国的反腐工作取得了重大胜利。

但是我们也可以看到，即使在反腐败的高压下，依然有一部分的腐败分子迎风作案，只不过他们不再收取银行卡等“礼物”，而是转而收取现金和高档奢侈品，之后在变换成现金，最后以家人或者亲戚朋友的名义存入银行，进行消费。

但是这一金融监管新规的出台，将彻底堵死这一腐败的渠道。今后的腐败分子无论是收取现金或者是让亲戚朋友代为收取银行卡等行为，都必须要向银行进行报备，否则银行将不会帮助办理这业务，这为我国的反腐倡廉工作提供了有效的保障。

而且我们可以看到，近年来越来越多的腐败分子，选择将资金转移到国外，以保障即使未来东窗事发后也能在逃跑之后，保障自己的生活。而新规定的出台让他们无论是通过银行转账的方式还是其他方式转移资金都会被纪委第一时间掌握，阻断了这条违法的道路。

三、对居民大额消费的影响

虽然相关部门已经对这一新规进行了解读，但是依然有不少的居民担心，如果自己买房买车或者结婚要支取大量的金钱会不会受到阻碍或者会不会被大量的扣去税款呢？是不是现在应该采取大量囤积现金的方式而不是银行转账呢？

其实这一点是完全不需要担心的，我国的税收在这一方面已经做得比较完善了。例如居民买车等奢侈品的消费支出，其实汽车购置税在买汽车的时候，需要与汽车的裸车价格一并上交的，所以在这一方面也不存在可以偷税漏税的行为。

【易多付电签】如何防止洗钱等违法行为、贪腐行为发生？

房子也是一样的，房屋购置税其实在买房之时就已经被计算在内了，无论是通过任何行为的支付活动都是一样的。至于我们的日常消费活动就更是一样了，我们购买的日常消费品所需要缴纳的税款，已经包含在商品的价格之内了，因此完全不需要担心我们买房买车需要怎样支付，因为都是一样的。

小结

金融监管新规的出台，其实与我们普通居民的生活基本上没有什么影响。但是为我国金融体系的完善，打击金融违法犯罪行为提供了有效的保障。未来我国可能也会出台更多的金融监管政策，而这些一定是经过了反复的调研和考虑到我国的实际需求出台的。

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