【喔刷pos机代理】这十种容易导致银行控制风险的情况，你了解了吗？

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很多人都有信用卡，但是因为不掌握使用技巧，刷卡时有很多不规范的行为。一两次可能影响不大，但时间长了，他们的信用卡就会受到银行的风险控制，最终的结果要么降额，要么封卡。

其实对于银行来说，他们还是希望持卡人能用信用卡消费，因为只要大家都用信用卡消费，银行就能从中获得利益。

因此，在大多数情况下，银行总是对持卡人的一些小举动视而不见。但是，在必要时期，为了减少客户造成的损失，逾期，银行会加强自身的风险控制措施。

【喔刷pos机代理】以下是十种容易导致银行控制风险的情况：

1.通过中介申请办卡。

一般任何涉嫌诈骗的人都会被银行直接封杀。

如今，很多黑中介都成了担保公司、投资公司等身份为持卡人办理卡。不排除黑中介与一些银行内部人士有一些隐晦的纠葛。虽然可以通过这种方式成功办卡，但对于银行来说会面临一定的操作风险，容易引发问题。

此外，还有人以办理信用卡为名骗钱，或者拿用户个人信息为TX办理多张信用卡。希望我们的合作伙伴能提高警惕。

2.突然大量消费。

通常情况下，信用卡的使用频率越来越低，突然就花了一大笔钱。这时，银行打电话核实交易，一般是出于对卡的安全性考虑。

当然，这里提到的大额交易是相对的，要参考持卡人自己的卡额度。每个月用同样的卡在同样的机器上固定，刷掉所有的积分。估计现在这样的人已经不多了。

3.在不正常的时间交易。

对于这种问题，有些持卡人会犯错误，比如早上刷KTV，晚上批发封顶，这些都是错误的。他们应该在正常时间做正常的事情。

4.短期内过度使用支付宝。

比如单笔交易刷998、995等类似数字，首先不要刷出最后三位数的相同数字的金额。此外，不要过于频繁地使用支付宝进行支付，也不要在半小时内使用同一张卡在两个或两个以上的终端上进行交易。

另外，不要频繁查询余额，否则很容易被银行列为重点风险控制监控对象。

【喔刷pos机代理】这十种容易导致银行控制风险的情况，你了解了吗？

5.信用卡空了很久。

比如还款日整数短时间进去，整数出来，其他时间没有信用卡记录或者少于2笔交易，后台系统运行几个月就能检测出来。

6、逾期

如今，信用报告非常发达。如果你只需要去逾期一次，不管金额多少，都会在信用报告上留下污点。严重的话，你会被封杀。被列入黑名单不是小事。

7.异地大消费。

持卡人在一个地方花了很长时间的钱，却突然在另一个地方花了很多钱。为了防止持卡人的卡被盗刷，银行可能会要求核实。

8.短期内频繁异地消费。

比如在北京11点消费，在上海12点消费，不符合生活逻辑，甚至不可能实现。如果银行打来电话，排除了盗卡的可能，持卡人很可能会被系统贴上异常卡的标签。

9.国外消费。

如果是国外真实消费，建议在消费前向银行报备。

如果为了提高额度而故意制造在国外消费的假象，这种“杀鸡取卵”的行为是不可取的。如果银行这个时候给你打电话，那一定是踩了银行的红线。

10.提现特征太明显。

银行向持卡人发放信用卡，用于正常的信用卡消费。如果持卡人使用信用卡，取现特征过于明显，信用卡使用逻辑异常，如消费金额与消费商户不匹配、消费时间与商户营业时间不匹配等。就会很容易触发系统的风险控制机制，引来电话验证。

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