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非法买卖外汇进行跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管部门继续保持高压打击。

近日，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击涉跨境赌博资金非法交易行为，维护外汇市场健康良性秩序，通报了部分典型违规案例。

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本报告报告的10起案件均为非法买卖外汇用于跨境赌博，涉案个人主要通过地下钱庄、机等完成非法资金兑换。用各种隐藏的操作方法。

根据举报案件，其中5人通过非法转移境外境内商户到刷卡，非法交易涉赌外汇资金。其中，江苏人蔡通过机在境外刷卡，非法买卖外汇35笔，折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第45条，蔡被罚款167.1万元，是10起案件中最高的。

103010第45条规定：“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇，或者非法引进大量外汇买卖的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，并处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处以违法金额30%以上的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

外汇局在依法严肃查处跨境赌博违法行为的同时，还配合相关部门将涉案主体的处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中予以特别关注。

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外汇局相关负责人表示，将继续配合公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动保持高压打击力度，加大对跨境赌博“资金链”的打击力度，坚持“零容忍”和全链条打击，切实维护外汇市场健康秩序。此外，外汇局将完善资金渠道管控，持续对银行、支付机构进行监督检查，坚决阻断跨境赌博资金非法转移渠道。

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