【喔刷pos机代理】收单机构和POS代理商请注意！警方正式出手，严打这种违法行为！

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近日，常州市公安局武进分局民警发布通报称，2019年4月至2021年2月，犯罪嫌疑人蒋某多次前往江苏省多个城市的商铺或个体户，编造安装激活需收取费用，费用将予以退还的事实，骗取被害人支付给他3000元至1万元不等的钱款。

目前，犯罪嫌疑人姜因涉嫌诈骗罪已移送审查起诉，下一步将进入诉讼程序。

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本案意味着，那些企图利用“先收后还”模式恶意侵占用户“激活费”的代理商，不仅会违反展业规则，还涉嫌违法。

诈骗罪的量刑标准

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗公私财物价值三千元以上一万元以下、三万元以上十万元以下、五十万元以上的，分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

支付代理迎来洗牌

近年来，收单行业售电、网上销售、激活“先收后还”机等违规展销活动屡禁不止，甚至有代理商以其他收单机构名义在业务开展中做虚假广告，严重侵害其他收单机构的声誉和利益，侵害商户知情权，引发业务风险，严重扰乱收单市场良性发展环境。

对此，相关部门正在不断加强监管。

前不久，中国人民银行营业管理部发布《支付业务风险提示》号文，要求收购人严格禁止通过网上销售、售电等方式买卖机等业务受理终端，或采取“货到付款”、“保证金”等变相买卖业务受理终端。终端行为不得开展涉嫌不正当竞争、误导或违反法律法规的“零扣率”、“二次到达”等宣传活动，不得冻结或以任何形式挪用特约商户待结算资金。

同时，针对个别收单机构及其外包机构的虚假宣传、冒用其他机构、违规克扣商户交易资金等行为，银联约谈了相关收单机构，责令其进行全面自查。要求收单机构审慎选择外包机构，做好尽职调查。收单机构应明确告知外包机构禁止事项，加强风险管理，不得与违规严重的外包机构合作，不得从交易结算资金中扣除“手续费”、“服务费”等非交易项目资金。

从相关监管部门了解到，目前相关部门已经开始梳理一些收单代理，主要涉及展会品牌、商业模式、交易规模、风险情况等。后期可以联合警方等部门，对违反重大法律法规的收单机构和代理人进行整顿。

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种种迹象表明，严格监管银行卡收单外包的时代已经到来，只有合规经营才能稳步前行。合规展业是收购外包服务商的底线和最基本的要求，也是支付行业健康发展的基石合规得到支持，违规行为将受到严惩。

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