【合众赢喔刷官网】当前支付风险管理中存在的主要问题和薄弱环节

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【合众赢喔刷官网】当前支付风险管理中存在的主要问题和薄弱环节

近年来，各会员单位不断加强合规和风险管理，在监管部门及行业参与各方的共同努力下，行业整体风险管理能力和水平逐步提升。同时，针对当前支付风险的新趋势和新变化，也暴露出部分会员单位在加强支付风险管理、落实行业信息共享联防机制等方面仍然存在薄弱环节和不足之处，主要表现在：

一是未严格落实特约商户和账户实名制管理要求。存在特约商户和账户入网审核不规范、不严格，留存的商户和个人证照资料不全或存在伪造的情形，从源头上导致虚假、冒用、问题商户和账户进入支付市场。二是特约商户巡检工作不到位。部分会员单位的商户巡检、持续身份识别工作流于形式，未按规定对特约商户进行定期有效检查，未明确设置检查频率、检查内容，对商户实际经营内容、场景不符等情形持放任态度。三是支付风险监测手段的有效性仍需强化。未能有效设置或未严格执行交易监测规则，未对可疑交易、与实际业务或经营范围不符的商户交易特征进行及时有效的核查或采取相应的限制措施，使交易真实性、完整性受到影响。四是支付受理终端管理不规范。支付受理终端违规移机、超范围布放和使用、买卖终端等现象屡禁不止，易被跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等用途。五是商户和账户风险处置力度不够。对于已发现存在风险的商户和账户，采取容忍、默许态度，未按监管和自律规定要求，采取设置收款限额、延迟资金结算、冻结账户、暂停服务、终止合作、移送公安机关等措施。六是参与行业风险信息共享等行业共享联防机制的积极性和主动性不强。对于协会提供的风险信息共享机制落实不到位，在开展支付业务过程中未充分使用行业风险信息共享系统功能，未按照要求积极报送和查询使用相关风险信息，未及时反馈风险信息（含黑名单）使用情况。

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