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"你已卷入此案，你将被逮捕！"

几个自称公安检察的电话

让朱女士内心的恐惧失去理智

不断向对方提供“未决担保书”等等

万万没想到转钱后，

对方消失了

……

一起810万元诈骗案，导致一群“工具人”帮人洗钱。为了赚取利益，他们打着买卖虚拟货币的幌子，帮助人们转移巨额赃款。4月2日，上海市普陀区检察院以涉嫌隐瞒犯罪事实、帮助信息网络犯罪活动为由，对秦某、牟伟等5人提起公诉。

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接到“大使馆”电话后，转账810万

李先生住在上海，他的妻子朱女士长期在国外经营一家公司。李老师回忆说，2020年11月的一个晚上，他睡觉前接到妻子的电话。电话里的老婆很激动：“公司出了问题，你赶紧把23万转到我发给你的银行账户上。”听着妻子焦急的语气，李小姐二话没说就把钱转了过来。但第二天，老婆两次向李先生要钱，要求160万记入另外两个银行账户。每次李先生想详细问原因，他老婆只回答：“别问了，做就是了。”

接下来的几天，我老婆不断向李小姐要钱，金额越来越大。为了筹集巨款，李小姐甚至抵押了一套房子，向朋友借钱。就这样，在短短一周内，夫妻俩通过各种方式筹集了810万元资金，并通过手机网银转账至9个不同的银行账户。然而，第六天晚上，李先生接到妻子的电话：“人家联系不上，我是不是被骗了？”

这一次，李小姐傻眼了，向妻子询问详情。原来，6天前，朱女士接到了几个自称是使馆、公安机关、检察院工作人员的电话，说她涉嫌一个案件，要逮捕她。朱女士因为内心的恐惧而失去理智，所以她相信了。之后，她以提供取保候审、审查资金为由要求朱女士转账。没想到转移后对方消失了，所以朱女士怀疑她被骗了。

被问及时，李老师惨了：“被骗的810万，有一大半是我跟朋友借的钱。”

根据资金流向，检方发现，部分涉案资金被转入秦、魏等五人的银行账户。经调查，原来他们提供了多个银行卡号码，帮助人们转移非法资金以获取利益。

聊天组隐藏洗钱程序

秦某告诉处理此案的检察官，他准备一步步作案：2020年10月初，秦某和牟伟经朋友介绍下载了一款海外聊天软件，并加入了一个自称交易虚拟货币的团体。不时有群里的人发布关于收钱的信息。根据群里的提示，秦某向群里一个叫“Z”的神秘人物提供了多个自己名下的银行卡号码，然后等待不明来源的钱转入自己的银行卡。

秦某用这笔钱在指定的虚拟货币交易网站上购买一定数量的虚拟货币，然后在群里与“Z”协商价格。对方会以略高于市场价的金额购买这些虚拟货币。谈妥价格后，秦某将虚拟货币转入对方提供的收款账户，对方将人民币转入秦某账户。秦等人赚取的差价作为受益费。

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你只需要动动手指，就能得到很多好处，让秦和魏尝到甜头。随着交易量的增加，

年纪越大越不觉得害怕，但也把朋友家人拖下水。邹偷偷拿女友的手机作案：“因为转账金额比较大，我的银行卡限制在每天5万，不够用，我就用女友的手机转账。”

办案检察官敏锐地意识到，这种神秘复杂的交易行为只是为了掩盖洗钱的真实目的。

在秦和魏的鼓动下，另一对夫妇魏和袁加入了洗钱大军。为了多赚钱，魏把这件事告诉了姐姐魏某某，并让姐姐新开几张银行卡，注册微信小号洗钱。

经办案检察官审查，这样，秦某、牟伟等人分别转移了约几十万元。他们虽然经手巨款，但利润只有2000元到6000元不等。最终，他们也为此付出了惨痛的代价，因为触犯了刑法而入狱。

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