涉贩卖电话卡银行卡犯罪，1.5万人被联合惩戒

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10月20日15时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指挥下，全国“断卡”行动开展首轮集中收网。

截至20日20时，各地共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。目前，多部门进一步完善惩戒措施，对1.5万名失信人员进行联合惩戒。

3个犯罪团伙被打掉，带出全国6000余条线索

从公安部了解到，当前，全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源，危害十分严重。为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，10月10日，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。

公安部刑侦局相关负责人表示，行动开展以来，各地各部门从开卡人员和收贩卡团伙入手，瞄准长期从事“两卡”收购贩卖人员、与境外诈骗团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员等，全面开展追踪溯源和大案攻坚。

其中，湖南、广西公安机关按照公安部统一部署，先后打掉3个直接向境外诈骗窝点提供“两卡”的犯罪团伙，并拓展研判出全国6000余条线索，涉及全国29个省区市。国务院联席办高度重视，部署各地深入分析研判，开展落地侦查打击。经过大量缜密细致工作，在初步掌握违法犯罪人员相关信息基础上，国务院联席办部署各地开展集中收网行动，一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名，缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。

重点打击卡头卡贩等三类人员

公安部刑侦局副局长姜国利表示，全国电信网络诈骗一度高发多发，今年以来，公安机关加大打击力度，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%。但是受疫情等因素影响，电信网络诈骗在一些区域仍多发。

“电话卡和银行卡，是电信诈骗的土壤和必备工具。紧紧围绕涉‘两卡’犯罪生存土壤，挂牌整治重点地区，全力切断开办渠道，全面开展源头治理。”姜国利说。

10月10日，国务院部际联席会议决定在全国范围内开展“断卡”行动。姜国利称，行动重点打击三类人员。

“一是卡头卡贩，二是诈骗窝点勾连人员，三是把这些卡通过寄递物流方式运往境外的人员。”他表示，打击重点就是贩卡团伙。很多老百姓受利益驱使或蒙蔽蛊惑，将电话卡出售，这种还是以批评教育为主。

姜国利强调，下一步公安部将梳理哪些是重点地区，实行红黄牌整治，以后会挂牌督办。“断卡”行动不设截止时限，直到“两卡”诈骗泛滥得到遏制为止。

最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿表示，对于电信诈骗犯罪人员，建议最低入罪门槛，一般不适用缓刑。

对1.5万名失信人员进行联合惩戒

国务院联席办有关负责人表示，各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势，紧紧围绕目标任务全面抓好组织推进，紧紧围绕涉案“两卡”犯罪链条全面开展专项打击，紧紧围绕涉案“两卡”生存土壤全面开展源头治理，紧紧围绕涉案“两卡”开办人员全面实施惩戒措施，推动“断卡”行动持续向纵深开展，切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

据了解，目前多部门进一步完善惩戒措施，严格落实制度规定，对1.5万名失信人员进行联合惩戒。

人民银行支付结算司处长杨青称，在前期多部门的努力下，涉案银行账户和支付账户数量大幅下降。人民银行将提高账户风险防盗水平，对于开立异常情况，推送给公安机关。同时，加大惩戒非法买卖银行账户、支付账户的单位和个人力度，对于非法买卖单位和个人，五年内不得开立银行账户和支付账户，不得使用银行非柜面业务。

“被联合惩戒的1.5万名失信人员，主要是买卖银行卡和支付账户人员。他们被禁止进行非柜面业务，包括POS刷卡、手机银行、网上银行，当然也包括支付宝和微信的二维码支付业务。”杨青说。

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