借道“商业承兑汇票贴现”业务“空手”套取11亿元资金 9家银行涉事

“空壳公司”、租用银行同业账户、私刻几枚“萝卜章”，买通银行内部关键人员，借道“商业承兑汇票贴现”业务，便从银行成功“套取”11亿元资金。

此案将民生银行、兴业银行、宁波银行、平安银行、苏州银行等9家银行卷入其中。导致至少7家涉事银行的连环诉讼，官司之多、链条之复杂，令人咋舌。

这一中途“插曲”，也让苏州银行涉及的4.5亿元票据案再次引起外界关注。

盘下“空壳公司”、租用银行的同业账户、再私刻几枚“萝卜章”，然后买通银行内部关键人员。

浙江金华人季铭铭，与河北张家口人孙占新，就是通过上述几种手段，借道“商业承兑汇票贴现”业务，从银行成功“套取”11亿元资金。随后，他们将所“套取”的资金用于偿还炒股旧债，还有约3亿元被“同行”“黑吃黑”套走。

此案将民生银行（600016.SH/01988.HK）、兴业银行（601166.SH）、宁波银行（002142.SZ）、平安银行（000001.SZ）、苏州银行等9家银行卷入其中。

截至2017年6月底，这桩票据案件，至少引发了两地警方的介入；也导致至少7家涉事银行的连环诉讼，仅法院的受理费，一次审理，少则五十多万元，多至两百多万元。官司之多、链条之复杂，令人咋舌。

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